Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 15, 20 καθώς και των άρθρων 1, 2, 3 του κωδικοποιημένου καταστατικού της ως εξής:

Δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης :
"Τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 15 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να δοθεί αρμοδιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιό της για την έκδοση κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων και για να εναρμονιστούν οι διατάξεις του Καταστατικού που αφορούν στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με συμμετοχή στα κέρδη με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003."

α) 'Αρθρο 5
"Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 16205/04/Β/87/235, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2932/21.12.1987 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.12.1988 το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μίας και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 288/15.2.1989 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.6.1990, το ως άνω εξ εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000) δραχμών:
α)με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (10.700.000) δραχμών μικτού μετά φόρου και εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά (9.907.407) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου
β)με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας προς τη μέτοχό της Ανώνυμη Εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", συνολικού ποσού 134.987.963 δραχμών και
γ)με την καταβολή ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (7.140.630) δραχμών, σε μετρητά, από τους μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και Κων/νο Γ. Δημητριάδη, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (30.400) νέες ανώνυμες μετοχές. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δώδεκα εκατομμύρια (212.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (42.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Στη συνέχεια με απόφαση της από 8-3-1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εκ διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων (212.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μια.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια δραχμές (762.000.000) και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 14.06.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι ως άνω εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετατράπηκαν σε Ονομαστικές προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996, και το Π.Δ. 82/96. Κατόπιν αυτού, το εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία. Στη συνέχεια, με απόφαση της από 27.11.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων (788.000.000) δραχμών : α) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, εκ δραχμών 5.896.840 β) με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89, εκ δραχμών 154.924.039 γ) με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκ δραχμών 167.200.000 το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των έκτακτων αποθεματικών που αφορούν στις παρακάτω χρήσεις:

Χρήση 1987-1988 ποσό εκ δραχμών 6.300.000
Χρήση 1990 ποσό εκ δραχμών 7.100.000
Χρήση 1991 ποσό εκ δραχμών 16.000.000
Χρήση 1992 ποσό εκ δραχμών 33.900.000
Χρήση 1993 ποσό εκ δραχμών 62.000.000
Χρήση 1994 ποσό εκ δραχμών 41.900.000

δ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα - Repos, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 195.148
ε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκπτωση φόρου άρθρου 3 Ν.Δ. 328/1974, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 6.349.400
στ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων φορολογηθέντος σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 452.878.853.
ζ) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 555.720 από τους μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία συμμετοχής τους και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (157.600) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μια.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.550.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16.03.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.550.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών
α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού πεντακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατό (539.353.100) δραχμών και
β) με την καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων (10.646.900) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (2.100.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία.

Ακολούθως με την από 29.08.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας α) το ως άνω εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατό εκατομμυρίων (2.100.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (46.725.000) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της χρήσης του έτους 2000, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμές και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (429.345) σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών της καθεμίας και γ) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε 6.300.000 Ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής της και σε 0,30 Ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.146.725.000) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 Ευρώ η καθεμία.

Ακολούθως με την από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επανεγκρίθηκαν τα τέσσερα (4) από τα επτά θέματα των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 27.07.1999, της 30.12.1999, της 30.05.2000, της 30.10.2000 και της 30.03.2001 με τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.146.725.000) δραχμών ή έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (6.300.000) ΕΥΡΩ μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (715.575.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ της καθεμίας και τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο, που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή 690.018.750 δρχ. ή 2.025.000 ΕΥΡΩ και με ιδιωτική τοποθέτηση 25.556.250 δρχ. ή 75.000 ΕΥΡΩ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.862.300.000) δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (8.400.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού."

β) 'Aρθρο 9
"Α Ρ Θ Ρ Ο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ)Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ."

γ) 'Aρθρο 15
"Α Ρ Θ Ρ Ο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) παράταση της διάρκεια ή διάλυση της Εταιρείας
β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
γ) μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας
δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1) του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
στ)έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
η) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει,
κ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση."

δ) 'Aρθρο 20
"Α Ρ Θ Ρ Ο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες των άρθρων 6 και 7 του ν.3156/2003.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Eταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας."

Ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης :
"Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας, μεταφορά της έδρας αυτής και διεύρυνση του σκοπού της. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού."

α) 'Aρθρο 1
"Α Ρ Θ Ρ Ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤRΑΚΑΤ".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤRΑΚΑΤ". "

β) 'Aρθρο 2
"Α Ρ Θ Ρ Ο 2
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής .

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή /και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του."

γ) 'Aρθρο 3
"Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, ειδικότερα δε Τεχνικών Έργων που αφορούν σε μεμονωμένα ή ολοκληρωμένα Έργα, καθ' οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:

(1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
(2) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής
(3) Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
(4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
(5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
(6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
(7) Έργα Φυσικού Αερίου
(8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
(9) Αθλητικά έργα
(10) Λιμενικά Έργα
(11) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών.

β) Η επίβλεψη εκτέλεσης των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο (α) Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
γ) Η εμπορία και η μεταφορά κάθε φύσεως υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (α) Έργα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, των οποίων σκοπός είναι η παραγωγή και εκμετάλλευση των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο (α) έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ε) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:
α) να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να εισφέρει κλάδο σε υφισταμένη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία
β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
γ) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους
ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους."