Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Συσκέψεων του 6ου ορόφου του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (Λ. Συγγρού 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Πιστοποιητικό Ελέγχου) και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ? άρθρο 23 ν.2778/1999, για την εταιρική χρήση 2004 (01.01.2004 έως 31.12.2004) 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2004 (01.01.2004 έως 31.12.2004) 3. Έγκριση διανομής μερίσματος 4. (α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2004 (β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005. 5. (α) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους και (β) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ? άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 6. Παροχή άδειας, κατ? άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. 7. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 7ος όροφος - Αθήνα) ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και να υποβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), την οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων αριθμ. 2-4, Αθήνα, Πύργος Αθηνών - Κτίριο Α? - 7ος όροφος), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης