Ανακοινώνεται ότι την 15η Ιουνίου 2005 και ώρα 13:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL των Αθηνών, μετά την από 23.5.2005 πρόσκληση του Δ.Σ. Παρέστησαν μέτοχοι κάτοχοι 64.994.420 μετοχών, ήτοι 67,02% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως παμψηφεί:

1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσεως, οι Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2004.

3) Εγκρίθηκε η διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2004 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Επίσης αποφασίστηκε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,05 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Ιουνίου 2005. Από 1ης Ιουλίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 12η Ιουλίου 2005 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

4) Εξελέγη ελεγκτής για την χρήση 2004, η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή την εγκριθείσα προσφορά της.

5) Επικύρωσαν την από 1.2.2005 εκλογή ως προσωρινού συμβούλου του κ. Ιωάννη Οικονόμου, μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του κ. Jacques Moulaert και την από 10.5.2005 εκλογή ως προσωρινού συμβούλου του κ. Χρήστου-Εμμανουήλ Δημητρακόπουλου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Γεωργίου Αλεξάκη.

6) Εξελέγησαν τα μέλη του ΔΣ, με θητεία ενός έτους, ως κάτωθι:
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
4. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ανεξάρτητο μέλος
5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ - ανεξάρτητο μέλος
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
8. JEAN CHOUVEL
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

7) Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 50 εκατ. Ευρώ και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών. Η έκδοση των δανείων αυτών αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2005.

8) Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.