Ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συνήλθε στις 25 Απριλίου 2005 ( αριθμός πρακτικού 3590) απεφασίσθησαν τα κατωτέρω επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Εξελέγη, κατά πλειοψηφία, νέο μέλος του ΔΣ για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου του ΔΣ κ. Φίλιππου Κωνσταντινίδη, ο κ. Αριστοτέλης Τσαπαλίρας του Βασιλείου . Επί της ως άνω εκλογής διαφώνησε μόνο το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Κόντης, ο οποίος διατύπωσε εγγράφως τις απόψεις του

2. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ μετά την εκλογή του κ. Αριστοτέλη Τσαπαλίρα , με ψήφους 10 υπέρ και 1 κατά του κ.Κόντη, ως εξής :

Ι.- Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΙ.- Μιχαήλ Αδαμαντόπουλος του Κυριάκου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ .

ΙΙΙ.- Γεώργιος Μαυροσκότης του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΙΙV. Αριστοτέλης Τσαπαλίρας του Βασιλείου, Λογιστής, ΜΕΛΟΣ .

V.- Δημήτριος Μπέρσος του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΕΛΟΣ

VI.-Ιωάννης Πλιάτσκας του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΕΛΟΣ

VII. Ευάγγελος Στράτης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΕΛΟΣ

VIII Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης του Κωνσταντίνου, Τοπογράφος Μηχανικός, ΜΕΛΟΣ .

IX Αναστάσιος Σακελλάρης του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

X. Φωτεινή Χατζή του Ιωάννη, Δικηγόρος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

XI. Κωνσταντίνος Κορρές του Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

XII. Γεώργιος Κόντης του Ιωάννη, Δικηγόρος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3.-Ορίσθηκαν ομόφωνα εκπρόσωποι της εταιρείας κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω πρακτικό .