Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής ΑΕ που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίασή της στις 26/07/2006 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 26/07/2006 ως ακολούθως:
Τρύφων Κολλίντζας: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Δημήτριος Μπουζιάκας: Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ιουλία Αρμάγου: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Αυγουστίνος Βιντζηλαίος: Μη εκτελεστικό μέλος.
Στέλιος Διαμαντίδης: Μη εκτελεστικό μέλος.
Δημήτριος Δουνούκος: Μη εκτελεστικό μέλος.
Αντώνης Καμινάρης: Μη εκτελεστικό μέλος.
Καλλέργος Σημαντηράκης: Μη εκτελεστικό μέλος.
Αθανάσιος Τζακόπουλος: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Παναγιώτης Τσουπίδης: Μη εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Φούρκας: Μη εκτελεστικό μέλος.

Την Τράπεζα εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τρύφων Κολλίντζας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Β) Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου (AUDIT COMMITTEE) αποτελούμενη από τους: Αντώνη Καμινάρη ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Ιουλία Αρμάγου και Δημήτριο Μπουζιάκα ως μέλη.