Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (έδρα Αθήναι, Σταδίου 40) με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 6066/06/Β/86/05, ανακοινώνει ότι, την 9η Μαΐου 2003, υπεγράφη Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Α.Ε., το οποίο υπεβλήθη από κάθε μία συγχωνευόμενη εταιρία στις διατυπώσεις δημοσιότητος των άρθρων 69 παρ. 3 και 7β κ.ν. 2190/1920.

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως προβλέπει, εν περιλήψει, τα ακόλουθα:

1. Οι ανώνυμες εταιρίες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (εφεξής η Απορροφώσα Εταιρία) και ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής η Απορροφώμενη Εταιρία) συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993 και 16 παρ. 18 και 5 ν. 2515/1997, ως ισχύουν.

2. Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες) διενεργείται με την επικαιροποιημένη ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών και τα στοιχεία της Απορροφωμένης Εταιρίας, όπως αυτά εμφανίζονται στον από 31ης Μαρτίου 2003 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφωμένης Εταιρίας, μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσης Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η Απορροφώμενη Εταιρία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μ ετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Εταιρίας. Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφωμένης Εταιρίας, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αναλαμβάνουν, δια του παρόντος, την επακριβή τήρησή τους.

3. Η Απορροφώσα Εταιρία κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας, με συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, να αποσβεστεί, λόγω συγχύσεως, κατ άρθρα 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, η υποχρέωση εκδόσεως από την Απορροφώσα νέων μετοχών εις αντάλλαγμα των ακυρούμενων, λόγω της συγχωνεύσεως, μετοχών της Απορροφωμένης. Τοιουτοτρόπως δεν μεταβάλλεται, ούτε το μετοχικό κεφάλαιο, ούτε ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, της Απορροφώ σης Εταιρίας.

4. Όλες οι πράξεις, που η Απορροφώμενη Εταιρία διενεργεί μετά τις 31 Μαρτίου 2003, λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

5. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας, που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

6. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παραχωρούνται εκ της παρούσας συγχωνεύσεως.

Οι ως άνω όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, και της τηρήσεως των λοιπών διατυπώσεων.