Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 (στοιχείο ε) της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό της Συμβούλιο, στην συνεδρίασή του της 29/04/04:

1. Ο κ.Ιάκωβος Γεωργάνας παραιτήθηκε από τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Τράπεζας, παραμένοντας μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Αυγουστή Αυγουστάκη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

3. Εξελέγη ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αυγουστή Αυγουστάκη.

4. Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα ορίζοντας τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη:
Σάλλας Μιχάλης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κολακίδης Μιχαήλ του Ηρακλή, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Πανταλάκης Θεόδωρος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ρεμαντάς Νικόλαος του Δημητρίου, Νομικός Σύμβουλος.

Μη εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι:
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή.

Μη εκτελεστικά μέλη:
Γεωργάνας Ιάκωβος του Γεωργίου,
Αλεξανδρίδης Γεώργιος του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος (σύμφωνα με την από 07.04.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων),
Βασιλάκης Ευτύχιος του Θεοδώρου,
Γεροσταθόπουλος Λουκάς του Αθανασίου,
Γκιγκιλίνης Μιχάλης του Δημητρίου,
Γκολέμης Στυλιανός του Δημητρίου,
Ζωγράφος Νικόλαος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος (σύμφωνα με την από 07.04.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων),
Καπέτας Σολομών του Ιωσήφ,
Καραλής Παναγιώτης του Αθανάσιου,
Φουρλής Βασίλειος του Στυλιανού.