Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα θέματα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 24/06/2004, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 ? 31.12.2003, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Δεν διατυπώθηκε καμμία αντίρρηση ή παρατήρηση σχετικά με τα κείμενα των απλών και ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, της απλής και ενοποιημένης Εκθεσης του Δ.Σ. και των σχετικών Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή, και η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% τα ενέκρινε παμψηφεί.

Θέμα 2ο
'Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065%:
1) ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2003 ως εξής:
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ευρώ 42.414.751,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος Κ/Ξ ευρώ 6.454.604,98
Καθαρά κέρδη χρήσεως ευρώ 35.960.146,82
ΜΕΙΟΝ: Ζημιές προηγ. Χρήσεων ευρώ
Διαφορές φορολ. Ελέγχου ευρώ 796.910,00 ευρώ 35.163.236,82

ΠΛΕΟΝ:
Αποθεματικά προς διάθεση
Φορολογ. κερδών παλαιοτ. Χρήσεων ευρώ 2.118.537,29
Σύνολο ευρώ 37.281.774,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
α. Εταιρείας ευρώ 7.482.729,73
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι ευρώ 44.209,66
ΜΕΙΟΝ: Απόσβεση χρεωστικής διαφοράς Ν. 2166 & Ν. 2515 ευρώ
Κέρδη προς διάθεση ευρώ 29.754.834,72 ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ως ακολούθως:
1. Τακτικό αποθεματικό ευρώ 1.168.704,77
2. Μέρισμα:
α. Από κέρδη χρήσεως ευρώ 23.424.000,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3220/04 άρθρο 2 παρ.11 ευρώ 1.543.592,66
7α. Διανομή κερδών στο προσωπικό ευρώ 1.500.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.118.537,29
Σύνολο ευρώ 29.754.834,72

2) αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,32 ευρώ ανά μετοχή (το οποίο είναι απαλλαγμένο φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και προκύπτει από τα κερδη χρήσεως 2003.

3) αποφάσισε ομόφωνα την αποκοπή του δικαιώματος λήψεως μερίσματος από 25/06/2004, ήτοι μέρισμα δικαιούνται όσοι μέτοχοι κατέχουν μετοχές την 24/06/2004.

4) αποφάσισε ομόφωνα όπως από τις 25/06/2004, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς δικαίωμα μερίσματος.

5) εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος, εντός των νομίμων προθεσμιών .

Θέμα 3ο
Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ψήφισε με τη λέξη ΝΑΙ υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003.

Θέμα 4ο
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2004, την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικά :
1. Ως τακτικό τον ορκωτό ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151
2. Ως αναπληρωματικό την ορκωτή ελεγκτή κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 και
Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5α
'ΕΕγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2003.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ για το έτος 2003, η οποία είχε προεγκριθεί στην από 26.06.2003 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως καταβλήθηκαν οι συνολικά προεγκριθείσες αμοιβές ως εξής:
α. Στον Αν. Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά 170.139,96 ευρώ.
β. Στον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη 170.139,96 ευρώ.
γ. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη 170.139,96 ευρώ.
δ. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δημητρίου 194.790,06 ευρώ.
ε. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Ανδρέα Στεφανίδη 194.790,06 ευρώ.
Οι ανωτέρω αμοιβές καταβλήθηκαν στους ανωτέρω, μειωμένες κατά ποσοστό 35% που αντιπροσωπεύει τον φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε.

Θέμα 5β
Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απασχολούνται στη διοίκηση της Εταιρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την τρέχουσα χρήση 2004.

Θέμα 6ο
Συμψηφισμός της προκύπτουσας κατά τη συγχώνευση των εταιρειών "J&P(ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε." και "ΕΤΕΚ Α.Ε." από την Εταιρεία χρεωστικής διαφοράς και του υφισταμένου αναπόσβεστου υπολοίπου με αποθεματικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002?.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε τον συμψηφισμό της χρεωστικής διαφοράς, ήτοι της Υπεραξίας (Goodwill) που προέκυψε από την απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της "J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε." εταιρειών, "J&P(ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε." και "ΕΤΕΚ Α.Ε.". σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Προέδρου της.

Θέμα 7ο
Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 5 και επόμ. του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα αποφάσισε να μη συζητηθεί το θέμα αυτό.

Θέμα 8ο
'Eγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2003.

Θέμα 9ο
Παροχή άδειας κατ?άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

Θέμα 10ο
Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 κ.ν. 2190/20).
Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.