Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι την 17η Μαϊου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 34.36 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (113.920.287 μετοχές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 6.967.287 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και έλαβε τις εξής αποφάσεις :

1. Ενέκρινε μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ. Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 105.875.865 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,99% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 128.723 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 948.412 μετοχές.

2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 17.5.2005. Από την Τετάρτη 18.5.2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 105.875.865 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,99% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 128.723 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 948.412 μετοχές. Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2004 ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2005.

3. Απάλλαξε με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 95.069.213 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 88,89% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 299 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.883.488 μετοχές.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης Διοίκησης, του σημερινού Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή του, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές της σημερινής Διοίκησης και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 106.152.895 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,25 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 295.472 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 504.633 μετοχές.

5. Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για τη χρήση 2005. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 106.152.895 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,25% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 295.472 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 504.633 μετοχές.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 106.210.180 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,30% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 99.644 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 643.176 μετοχές.

7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2005, ελεγκτές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 106.152.895 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,25% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 216.549 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 583.556 μετοχές.

8. Ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα Κ.Ν.2190/1920 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της Τράπεζας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της με κατώτατη τιμή αγοράς 4,5 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 37 ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2005 έως 15 Μαϊου 2006. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 106.210.180 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,30% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 99.644 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 643.176 μετοχές.

9. Καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιπλέον των κ.κ. Ιωάννη Βαρθολομαίου και Πλούταρχου Σακελλάρη, επίσης και τους Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητο, Στέφανο Βαβαλίδη, Δημήτριο Δασκαλόπουλο, Νικόλαο Ευθυμίου, Γεώργιο Λαναρά, Στέφανο Παντζόπουλο, Κωνσταντίνο Πυλαρινό και Δρακούλη Φουντουκάκο-Κυριακάκο. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 105.970.230 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,08% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 339.594 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 643.176 μετοχές.

Η συζήτηση επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (περί έγκρισης προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που ορίστηκε κατά την επακολουθήσασα απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας να πραγματοποιηθεί την 3/6/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Μέγαρο Μελά (Αιόλου 93).