Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι την 3η Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά..

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 34,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (115.835.480 μετοχές) και μετά από ανάπτυξη και παρουσίαση των κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενων εκθέσεων και των συμπερασμάτων τους όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και τους επί μέρους όρους της, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ειδικότερα ενέκρινε:
α) το σχετικό από 2-6-2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
β) τον ατομικό και τον συνενωμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της Τράπεζας με ημερομηνία 31-5-2005,
γ) την από 25-5-2005 έκθεση αποτίμησης της Εμπορικής Τράπεζας για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής για τους σκοπούς του άρθρου 5 της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ.2/258/5-12-2002,
δ) την από 21/7/2005 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Κ. Ριρή της εταιρίας PricewaterhouseCoopers για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-5-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, ως ισχύει,
ε) την από 30-8-2005 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή κ. Γ. Σαμοθράκη της εταιρίας PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου εξίσου διατυπώνεται γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών (12 μετοχές της απορροφώμενης προς 1 μετοχή της απορροφώσας), και
στ) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.

2. Έλαβε απόφαση για την ακύρωση των 78.367.996 κατεχόμενων από την (απορροφώσα) Εθνική Τράπεζα μετοχών της απορροφώμενης ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., με βάση το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.

3. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικά κατά ποσό Ευρώ 123.585.616,50, με την έκδοση 5.023.534 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,80, που θα διανεμηθούν στους λοιπούς μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (πλην της απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας), και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο" από Ευρώ 4,50 σε Ευρώ 4,80. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και τις σχετικές προβλέψεις του υπογραφέντος και εγκριθέντος από τη Συνέλευση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται στο ποσό του Ευρώ 1.615.675.416, διαιρούμενο σε 336.599.045 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,80 η κάθε μία. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.

4. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 τουΚαταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.

5. Ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση και χορήγησε ανέκκλητη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές. 6. Αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την υπογραφή δηλώσεων και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.