Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διάταξης: Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών
Απαιτούμενη απαρτίαΑ' Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου,
Απαιτούμενη απαρτία Β' Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου,
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου).
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διάθεση πιστοποιητικών προαιρέσεως (stock options) για την αγορά 1.525.000 μετοχών της Τράπεζας στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 31.12.2004. Η προτεινομένη τιμή άσκησης είναι ευρώ 18 ανά μετοχή. Κριτήριο για την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ανταμοιβής είναι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο της Τράπεζας ή της συνδεδεμένης εταιρείας, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου. Η ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου θα κατανείμει τις μετοχές στο πλαίσιο σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί από τη Συνέλευση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα πιστοποιητικά προαιρέσεως, μετά την παρέλευση 32 μηνών (αντί των 20 μηνών που ίσχυε για τα προηγούμενα προγράμματα), κάθε Δεκέμβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010* (δηλαδή 3 χρόνια αντί των 2 ετών που ίσχυε για τα προηγούμενα προγράμματα). Προϋπόθεση για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι ότι, κατά τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα ή την συνδεδεμένη εταιρεία. Για τη χρήση 2003, η Γενική Συνέλευση της 5.4.2004 είχε εγκρίνει τη διάθεση πιστοποιητικών προαιρέσεως (stock options) για την αγορά 1.550.000 μετοχών σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ασκήσουν τα μετοχικά τους δικαιώματα και να ψηφίσουν μέσω πληρεξουσίου. ΠΩΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. - και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.