Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Επαναληπτικής / Τακτικής Γενικής Συνέλευσης / Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη 22/09/2005 και ώρα 10:00 με μόνο θέμα ημερσίας διάταξης:

1. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 α ΚΝ 2190/1920 της υπογραφής σύμβασης αγοράς μετοχών της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. οι οποίες ανήκουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 30/08/2005 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Χαϊδάς ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο ίδιος και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κα Ιουλία Χαϊδά και κα Αναστασία Χαϊδά κατέχουν μικρά ποσοστά στην θυγατρική εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. (1,49%, 0,66% και 0,66% αντίστοιχα) και προτίθενται να τα πουλήσουν. Επειδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πιστεύει ότι η απόκτηση των ποσοστών αυτών ενδιαφέρει την Εταιρεία προτείνει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ2190/1920 προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την αγορά των ανωτέρω ποσοστών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22/09/2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής) με μόνο θέμα την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 α ΚΝ 2190/1920 της υπογραφής σύμβασης αγοράς μετοχών της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. οι οποίες ανήκουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενι κή Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52, τηλ. 210 2826825, Fax.: 210 2818574), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΕΣΤΙΑ και ΕΞΠΡΕΣ στο φύλλο της 01/09/2005