Πραγματοποιήθηκε σήμερα 23/06/2006 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005. Παραβρέθηκαν επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν το 68,47% του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :
1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01 - 31/12/2005.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 - 31/12/2005.
3. Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 - 31/12/2005 και την πληρωμή μερίσματος 0,038 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27ης Ιουλίου 2006. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 28η Ιουλίου 2006. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 7η Αυγούστου 2006 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κ.Α. Ειδικότερα επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης: Τη δέσμευση (μη διανομής για μία πενταετία από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου) των φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.239.786,22 ευρώ με σκοπό την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας για έγκριση επενδυτικής πρότασης, κατασκευής κέντρου αποθηκών - διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατ. ευρώ, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Πέρα των πιο πάνω οι βασικοί μέτοχοι κ.κ.: Δημήτριος Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου, Σωκράτης Κωνσταντίνου, Αμαλία Κωνσταντίνου, που μετείχαν στην Συνέλευση με δικαιώματα ψήφου που εκπροσωπούν 66% των συνολικών ψήφων δεσμεύθηκαν να παραστούν και να υπερψηφίσουν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της χρήσης του δεσμευθέντος έκτακτου αποθεματικού ύψους 1.239.786,22 ευρώ, για κάλυψη του ποσού που επιπλέον θα απαιτηθεί ως ίδια συμμετοχή τόσο του επενδυτικού προγράμματος Ν.3299/2004, όσο και του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος ανταγωνιστικότητας 2000-2006, πράξη 2.5.3.1 1ος κύκλος δράσης 2.5.3 Γ Κ.Π.Σ./ΕΠΑΝ.
4. Την εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2006. Εξέλεξε ως τακτικό Eλεγκτή τον κ. Αντώνη Μάρκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901και ως αναπληρωματικό Eλεγκτή τον κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511 από την εταιρεία DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
5. Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2005 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2006.
6. Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Δ.Σ. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2006.