Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 9 Ιουνίου 2006, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 29.603.980 μετοχές, επί συνόλου 40.000.000, ή ποσοστό 74% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005)της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2005.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2006 (1.01.2006-31.12.2006).
5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2006 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Ιουνίου 2006. Από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του άνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίσθηκε η 21η Ιουνίου 2006.
7. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού "διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο", κατά το ποσό των ευρώ 50.400.000 μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,26 ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ 1,00 σε ευρώ 2,26 ανά μετοχή. Επίσης, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Εγκρίθηκε η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,26 ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ 2,26 σε ευρώ 1,00, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή Λογιστικών Αρχών). Επίσης, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.
9. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
10. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:
κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος,
κ. Χαράλαμπος Δαυίδ,
κ. Eυάγγελος Καλούσης,
κ. Λουκάς Κόμης,
κ. Δημήτριος Κροντηράς,
κ. Χριστόδουλος-Robert Λεβέντης,
κ. Δημήτρης Λόης,
κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
κ. Bασίλειος Φουρλής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας τριετής, δηλαδή θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2009. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.