Η Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΧΑΕ την 28.12.2001 αποφάσισε τα εξής:
1.Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιριών «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.», «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε.», «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.» που κατέχουν τρίτα πρόσωπα· πλην των εταιριών του Ομίλου της ΕΧΑΕ, και ενέκρινε την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
2. Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Κατήργησε μεταβατικές διατάξεις και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ειδικότερα ως προς το θέμα της αύξησης, θα προσκληθούν με δημοσίευση στον τύπο οι κάτοχοι των μετοχών των ανωτέρω εταιριών να εισφέρουν τις μετοχές τους σε κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι εισφέροντες μέτοχοι θα λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές της ΕΧΑΕ που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Δεν θα διενεργηθεί αναπροσαρμογή της τιμής της μετοχής της Εταιρίας λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την 28/12/2001 το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας, το οποίο θα είναι στη διάθεση του κοινού στο ΧΑΑ, στα γραφεία της Εταιρίας και στους συμβούλους (Alpha Finance & EΤΕΒΑ) από την Δευτέρα, 31/12/2001.

Οι βασικοί όροι της εισφοράς έχουν ως εξής:

1. Οι ανωτέρω εταιρίες αποτιμήθηκαν από ειδική εκτιμητική επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 2954/2001 (κατ' εξαίρεση του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920) προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία τους. Η αποτίμηση της επιτροπής κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Εταιρία - Αξία (σε δισ. δρχ.)
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - 87,8
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. - 22,9
Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε. - 21,3
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε. - 2,1
Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε. - 5,5

2. Οι σχέσεις ανταλλαγής που αποφασίστηκαν από την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.12.2001 είναι οι ακόλουθες:

3. Οι μέτοχοι δικαιούνται να εισφέρουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν στις εταιρίες «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.», «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε.», «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».

4. Ειδικά ως προς τις μετοχές του «Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.», θα γίνονται δεκτές εισφορές μέχρι του ορίου των 90.000 μετοχών ανά μέτοχο, ώστε συνολικά να εισφερθούν 3.888.300 μετοχές. Σε περίπτωση που ορισμένοι μέτοχοι δεν εισφέρουν τις μετοχές τους ώστε να εξαντληθεί ο παραπάνω αριθμός, θα γίνουν αποδεκτές, μερικά ή ολικά, κατά προτεραιότητα οι εισφορές των ενδιαφερομένων μετόχων που κατέχουν τα μικρότερα υπόλοιπα μετοχών του «Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.».

5. Η περίοδος εισφοράς θα διαρκέσει από την Δευτέρα 31.12.2001 έως την Δευτέρα 21.01.2002

ΑΘΗΝΑ, 28/12/2001
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ