Σας γνωρίζουμε ότι χθες, 27 Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 43,03%, παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατείχαν 10.354.181 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2006 :
α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (721.800 ευρώ). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.
Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2007. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 14 Αυγούστου 2007.
Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2006, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000 ευρώ).
Θέμα 2ον
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2006.
Θέμα 3ον
Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2007 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Α΄ εξαμήνου της χρήσης 2007, ορίσθηκε σε 19.950 ευρώ.
Θέμα 4ον
Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2007-30/06/2008.
Θέμα 5ον
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006.
Θέμα 6ον
Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 7ον
Εγκρίθηκε ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου, από τα φορολογηθέντα αποθεματικά της εταιρίας, ύψους ευρώ 1.400.915, με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στην επιχορηγούμενη από τον ν. 3299/04 επένδυση, που αφορούσε στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας με στόχο την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.