Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι σήμερα 17 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες - εκπροσωπούντες 71.683.813 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,81% επί συνόλου 104.173.680 κοινών ανώνυμων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσεως 2005 καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005 (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).
3. Ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσεως 2005 και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ 8.333.894,40 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 29 Ιουνίου 2006. Από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 μέσω πιστωτικού ιδρύματος που θα ανακοινωθεί έγκαιρα δια του Τύπου (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).
5. Εξέλεξε Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 τον κ. 'Αθω Στυλιανού της εταιρίας DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε., Μέλος της RSM International (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Περικλή Σ. Παναγόπουλο, Αλέξανδρο Π. Παναγόπουλο, Χαράλαμπο Ν. Ζαβιτσάνο, Ιωάννη Β. Κρητικό, Κωνσταντίνο Ε. Σταμπουλέλη, Χαράλαμπο Σ. Πασχάλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Δημήτριο Ι. Κλάδο και Εμμανουήλ Ε. Καλπαδάκη (ποσοστό θετικών ψήφων 99,6%).
7. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο' και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την διαπραγμάτευση των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική τους αξία όπως και για τον ορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ποσοστό θετικών ψήφων 100%).