Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «FRIGOGLASS Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Α.Β.Ε.Ε.», η οποία συνήλθε σήμερα, Παρασκευή, 31η Μαίου 2002 και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα :

1) Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2001.

2) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2001 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2001.

4) Ενημερώθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους 2001. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία το 2001, το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό 250 εκατ. Δραχ. ή 733.675,7 ευρώ. Προεγκρίθηκαν επίσης αμοιβές για προσφερόμενες στην εταιρεία υπηρεσίες κατά τη χρήση 2002, ύψους έως 733.675,7 ευρώ.

5) Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2002 η εταιρεία PriceWaterHouse Coopers.

6) Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 31ης Μαίου 2002. Από τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2002, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2002.

7) Ενέκρινε τη συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της, για παροχή στις θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, τόσο διοικητικών όσο και λοιπών συναφών με το αντίστοιχο αντικείμενο κάθε εταιρείας υπηρεσιών.

8) Εγκρίθηκε η παράταση του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2002, με τους ίδιους όρους που ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 7η Δεκεμβρίου 2001.