Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας FRIGOGLASS Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Α.Β.Ε.Ε η οποία συνήλθε σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου 2004, έλαβαν χώρα τα παρακάτω:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2003 (01.01.2003 ? 31.12.2003).

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2003 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2003 (01.01.2003 έως 31.12.2003)

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2004.

5. Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2004 η εταιρεία PricewaterHouse Coopers και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21ης Ιουνίου 2004. Από την Τρίτη 22 Ιουνίου 2004 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του άνω μερίσματος. Η ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος θα ανακοινωθεί δια του τύπου.

7. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δημητρίου Λόη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δώρου Κωνσταντίνου.