Σας γνωρίζουμε ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (Πιστοποιητικού Ελέγχου).

2. Απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

3. Έγκρισης διανομής μερίσματος ?0,082 ανά μετοχή με δικαιούχους του κατόχους μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδριάσεως του Χ.Α. της σημερινής ημερομηνίας (14.05.2004). Από την Δευτέρα 17 Μαϊου 2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση να προβεί σε ανακοίνωση για την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.

4. Εκλογής Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής του.

5. Επικύρωσης διορισμού προσωρινών μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Εκλογής νέου Δ.Σ. και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Γεώργιο Σορτίκο
Στεφ. Μανέλλη
Γεώργιο Λιακόπουλο
Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου
Γεώργιο Παπαϊωάννου
Ηλία Γεωργόπουλο (Ανεξάρτητο Μέλος)
Διον. Στεριώτη (Ανεξάρτητο Μέλος)

7. Έγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την χρήση 2004.

8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν2190/1920.