Η CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τής 8ης Ιουνίου 2005, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων (4.486.580 μετοχές επί συνόλου μετοχών 10.175.250, ήτοι ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 44,09 %) οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο θέμα : Ενεκρίθησαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2004,

Δεύτερο θέμα : Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) της Εταιρείας της χρήσης 2004,

Τρίτο θέμα : Ενεκρίθη η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 203.505,00 ΕΥΡΩ, ήτοι 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης, 15ης Ιουνίου 2005. Από την 16η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα διε νεργηθεί νομίμως και θα αρχίσει από την 8η Αυγούστου 2005.

Τέταρτο θέμα : Ενεκρίθησαν οι Εκθέσεις του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2004,

Πέμπτο θέμα : Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2004,

Έκτο θέμα : Εξελέγη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας για την χρήση 2005 ο κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ( Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10741 ) και ως αναπληρωματικός ο κ. Λεωνίδας Χ. Μαυρομήτρος ( Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 21071 ) της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ, Εταιρείας : Ε 148)

Έβδομο θέμα : Ενεκρίθη η καταβολή ετησίων αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την προηγούμενη Εταιρική Χρήση (από 1-1-2004 μέχρι 31-12-2004), από τα κέρδη της κλεισθείσας χρήσεως 2004, όπως τούτο προκύπτει από τον πίνακα διανομής κερδών της ιδίας ως άνω κλεισθείσας χρήσεως, καθώς και ετησίων αμοιβών των ιδίων αυτών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέραν των ανατεθειμένων εις αυτούς καθηκόντων υπηρεσίες, που προσφέρουν αυτοί στην Εταιρεία μέχρι του ποσού των 90.000 ευρώ για ένα έκαστο τούτων. Επίσης προεγκρίθη η καταβολή στα ίδια ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής για την τρέχουσα (από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005) Εταιρική Χρήση,

Όγδοο θέμα : Ενεκρίθησαν οι αναπληρώσεις των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεωργίου Κοντραφούρη, Φωτίου Γυλλιάδη και Χαρίλαου Πετρακάκου από τους κ.κ. Μαρία Αρβανίτη, Αλέξανδρο Κοτσαύτη και Ιωάννη Καποδίστρια αντίστοιχα, οι οποίες αποφασίστηκαν με την από 15-10-2004 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Ένατο θέμα : Δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανάκληση της από 21-10-2004 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών με την έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης προς το προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και σχετικά με την έγκριση νέου Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με την έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης προς το προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη σχηματισμού της απαιτούμενης εξαιρετικής (αυξημένης) απαρτίας του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, ήτοι ποσοστού ~66,67 %, συγκληθησομένης προς τούτο επαναληπτικής Γ.Σ κατά το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/1920. Σημειώνεται, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 8-6-2005, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθορίστηκε ως ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η 22α Ιουνίου 2005, ώρα 10.00 π.μ. κ αι τόπος αυτής η έδρα της Εταιρείας, συνταχθείσας σχετικής πρόσκλησης προς τους Μετόχους της Εταιρείας.

Δέκατο θέμα : Οι Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ανακοίνωσαν στους κ. κ. μετόχους της εταιρίας, ότι οι εργασίες της εταιρίας βαίνουν καλώς και υπερκαλύπτουν τους τεθέντες στόχους της εταιρίας,

Ενδέκατο θέμα : Ουδέν προετάθη.