Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα σήμερα 28-6-2004 και ώρα 9:30 πμ στα γραφεία της εταιρείας (Πάτρα οδός Μαραγκοπούλου 80), στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 54.54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (2.160.357 ψήφοι). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

α) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003 καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης 2003.

γ) Εγκρίθηκε ο τρόπος διάθεσης των κερδών και αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενου σε 0,019 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 28ης Ιουνίου 2004. Από την 29η Ιουνίου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2003. Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος και λοιπές ρυθμίσεις διανομής του, θα ανακοινωθούν σε μία ημερήσια οικονομική και μία ημερήσια πολιτική εφημε ρίδα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Εγκρίθηκαν οι καταβληθέντες στη χρήση 2003 μισθοί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2004. ε) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2004, μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON A.E. Η Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ.5 άρθ.18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθοριστεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

στ) Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν διαφοροποίηση του επενδυτικού προγράμματος και εγκρίθηκε η οριστικοποίησή του με αντίστοιχη τροποποίηση της διάθεσης του υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων.

ζ) Επικυρώθηκε απόφαση του Δ.Σ. περί συνάψεως συμβάσεως Sale And Lease Back και Leasing ακινήτου στην Πάτρα.

η) Επικυρώθηκαν οι ενέργειες του Δ.Σ. περί μη υλοποίησης της από 14-3-2003 απόφασης της έκτακτης Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών και ανάκληση της απόφασης αυτής.