Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/1985 και την με αριθμό 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας μας στην Βάρη Αττικής (Καποδιστρίου 5), την 22α Μαρτίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούνται (α) από τον ισολογισμό της 31.12.2003, (β) το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, (δ) το Προσάρτημα και (ε) τον Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων. Συνεπώς, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι ορίστηκαν οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 2 2ας Μαρτίου 2004.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε (5) έτη, δηλαδή έως την 22α Μαρτίου 2009, μέλη του οποίου εγκρίθηκαν ομόφωνα οι κ.κ.:

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, ως Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας, οδός Δ. Καλύμνου 35, ως Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, ως Εκτελεστικό Μέλος.

4. Κοσμάς Χαράλαμπος του Αλεξίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λερουά 10, ως Εκτελεστικό Μέλος.

5. Βαρλάς Αλέξανδρος του Αντωνίου, Δικηγόρος, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, Οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, Οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών για την χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

6. Παροχή αδειας σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δικηγόρο - Νομικό Σύμβουλο) για την διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, έναντι αμοιβής.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την 22η εταιρική χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004 και ανάθεση του ελέγχου στην ελεγκτική εταιρεία ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. με τακτικό ελεγκτή τον κ. Σταύρο Νικηφοράκη (ΑΔΤ Ν104590/83 Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11501) και αναπληρωματικό τον κ. Κουτρουμπή Ευθύμιο (ΑΔΤ Ξ 061367, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11071) και καθορισμός αμοιβής τους.