Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία συνεκλήθη την 22α τρέχοντος μηνός σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.495.100 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 2.760.000, ήτοι ποσοστό 90,40% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2004 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

2. Έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31/12/2004 και των λοιπών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2004. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 1.956.526 (78,41% των παρισταμένων).

4. Έγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας. Εγκρίθηκε η διανομή ποσού 2,60 ανά μετοχή με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός των αμοιβών των για τη χρήση 2004, καθώς και για την χρονικήν περίοδον 1/1 - 30/6/2005. Εγκρίθηκε με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2005 και έγκριση αμοιβής αυτού καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήσιν 2004. Εξελέγη με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων) και εγκρίθηκε η πληρωμή της αμοιβής αυτού με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων.

7. Παροχή βάσει του αρθρ.23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, εγκρίσεως εκποιήσεως ακινήτου ιδοκτησίας της Εταιρείας. Εγκρίθηκε με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.1828/89 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2579/98. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.229.000 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 7,70, με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).

9. Τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 λόγω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση και η κωδικοποίηση του καταστατικού με ψήφους 2.495.100 (100% των παρισταμένων).