Ανακοινώνεται από την Alpha Bank ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 19/4/2005 και ώρα 12:00. Επί συνόλου 242.669.673 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 83.112.458 μετοχές, ήτοι το 34,25%, εκ των οποίων 74.503.627 (30,7%) κατετέθησαν εμπροθέσμως και 11.261.975 (4,64%) εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ? όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εκτός από το θέμα 9.

Θέμα 1ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός της 31.12.2004 και οι λοιπές ετησίες οικονομικές καταστάσεις, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 72 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο την 5 Μαϊου 2005 με πίστωση λογαριαμού του μετόχου ή για όσους δεν τηρούν λογαριασμό, με είσπραξη από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης. Από την 20 Απριλίου, η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα απολαβής μερίσματος 2004. ΝΑΙ = (99,08%) 78.932.056, ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 2ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%, Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2004. ΝΑΙ = (99,96%) 79.628.403, ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 3ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Για την χρήση 2005 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές: ΚΡΜG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.: α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου, Νικόλαος Ε. Βουνισέας. β. Αναπληρωματικοί: Γαρυφαλιά Β. Σπηριούνη, Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας. Η αμοιβή των Ελεγκτών για το 2005 θα ανέλθει σε Ευρώ 495.000 πλέον Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και εφάπαξ αμοιβή Ευρώ 80.000 για τον έλεγχο του Ισολογισμού της 31.12.2003 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ΝΑΙ = (100%) 79.662.183, ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 4ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%, Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Π. Αποστολίδη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φ. Κωστόπουλου. ΝΑΙ = (98,6%) 78.545.570, ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 5ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%, Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως θητείας και ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη ως ακολούθως: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.627.560. Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.627.990. Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.090. Σ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ: ΝΑΙ = (99,16%) 78.990.307. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.628.866. Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ = (99,95%) 79.625.093. Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Ι. ΛΥΡΑΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Ν. ΜΑΝΕΣΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Μ. ΤΑΝΕΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.080. Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ: ΝΑΙ = (99,96%) 79.630.090. ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 6ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Εγκρίθηκε η καταβολή στον Πρόεδρο κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλο αποζημιώσεως για έξοδα παραστάσεως Ευρώ 550.000 ετησίως με τυχόν επιβράβευση την ίδια με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαντζούνη, εγκρίθηκε η καταβολή ετησίων αμοιβών Ευρώ 650.000 συν τυχόν έκτακτη αμοιβή, ως επιβράβευση, μέχρι 50% των ετησίων αποδοχών. Στις αμοιβές αυτές, συνυπολογίζονται όλες οι αμοιβές από θέσεις στην Τράπεζα και εταιρίες και από συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ως εκ της ιδιότητός τους. ΝΑΙ = (100%) 79.660.759, ?μεση υλοποίηση.

Θέμα 7ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Σε εφαρμογή της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30.3.2004 περί αγοράς ιδίων μετοχών για σκοπούς στηρίξεως της χρηματιστηριακής τιμής μέχρι ποσοστού 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 και Ευρώ21,65 αντιστοίχως, η Τράπεζα προέβη κατά το χρονικό διάστημα 23.8.2004 έως 5.10.2004 σε αγορά 913.860 μετοχών, με αξία κτήσεως Ευρώ 18.637.853 (18.637.852,96), ήτοι μέσο όρο Ευρώ 20,39 ανά μετοχή. Οι ανωτέρω μετοχές αγοράσθηκαν από 730 μετόχους. Για τη χρονική περίοδο Απριλίου 2005 - Απριλίου 2006 εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για σκοπούς σταθεροποιήσεως της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής με κατώτατη τιμή πέντε Ευρώ (5), δηλαδή την ονομαστική τιμή της μετοχής όπως θα διαμορφωθεί μετά την έκδοση των δωρεάν μετοχών (επόμενο θέμα) και ανώτατη Ευρώ 31,20 που αποτελεί τον μέσο όρο των τιμών, στόχος σε πρόσφατες εκθέσεις αναλυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από την έκδοση των δωρεάν μετοχών η τιμή θα προσαρμοσθεί σε Ευρώ 26. ΝΑΙ = (100%) 79.659.114, Υλοποίηση εντός των επομένων 12 μηνών.

Θέμα 8ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ 5,35 εκάστη σε Ευρώ 5,00 εκάστη, καθώς και τη κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού Ευρώ 157.735.289,45, δια της χρήσεως φορολογηθέντος υπολοίπου εις νέον, ώστε τελικώς να εκδοθούν 48.533.935 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 προκειμένου να διανεμηθούν 2 δωρεάν για κάθε 10 παλαιές, στους Μετόχους της Τραπέζης. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψεως δωρεάν μετοχών θα ανακοινωθεί δια του Τύπου μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες και σαράντα Ευρώ (1.456.018.040,00) και διαιρείται σε διακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (291.203.608) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5,00) εκάστης. Ανακοινώθηκε η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options). Η Γενική Συνέλευση χορήγησε ανέκκλητο εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. ΝΑΙ = (99,96%) 79.632.773, Υλοποίηση εντός του μηνός Μαϊου 2005.

Θέμα 9ο: Απαιτούμενη απαρτία: 66,67%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας (66,67%), η έγκριση του προγράμματος δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη της Τραπέζης και του Ομίλου αναβλήθηκε για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Πέμπτη 5 Μαϊου 2005.

Θέμα 10ο: Απαιτούμενη απαρτία: 20%. Επιτευχθείσα απαρτία: 34,25%. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. ΝΑΙ = (100%) 79.661.861, ?μεση υλοποίηση.