Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2004 της AΛΟΥΜΥΛ-ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. σήμερα, 25/5/2005, στην έδρα της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με ποσοστό συμμετοχής 70,68% των μετόχων και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις, ομόφωνα και παμψηφεί: - Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004.

- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, συνολικού ύψους ευρώ 200.000 - ιδίου ποσού τα τρία τελευταία χρόνια - και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2005, ιδίου ύψους (ευρώ 200.000).

- Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του εκλιπόντος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου - εκ των ιδρυτών της εισηγμένης - Αλεξάνδρου Γ. Μυλωνά από την κα Ευτυχία Μυλωνά, χήρα Αλεξάνδρου.

- Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε αγορές και χωρίς δικαίωμα μετατροπής, ύψους ευρώ 20 εκ. Εκδότης και εκπρόσωπος των τυχόν λοιπών ομολογιούχων αναλαμβάνει η Εμπορική τράπεζα. Η διάρκεια του δανείου θα είναι εξαετής, μέσω του οποίου ελαφρύνεται η χρηματοοικονομική δαπάνη και προγραμματίζεται ορθότερα η διακίνηση διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί περαιτέρω λοιπά στοιχεία του δανείου, μεταξύ άλλων την έναρξη εκταμίευσης και αποπληρωμής του.

- Αποφασίστηκε ότι το διανεμόμενο μέρισμα είναι ευρώ 0,06 ανά μετοχή, ιδίου ποσού σε σχέση με το μέρισμα χρήσης 2003, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 23% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση φόρου, τακτικού αποθεματικού και των αμοιβών μελών Δ.Σ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 21/6/2005. Από την Τετάρτη 22/6/2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2004. Η διανομή του μερίσματος θα συντελεσθεί από τη Δευτέρα 04/07/2005 και για δύο έτη, μέχρι την Τετάρτη, 04/07/2007. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την εταιρία σήμερα και μέσω του τύπου τις προσεχείς ημέρες.

- Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 2005 η ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ), Α.Ε.