Σας γνωστοποιούμε ότι , κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας , η οποία έλαβε χώρα σήμερα και ώρα 12η πρωινή στα γραφεία της Εταιρίας (Αναπαύσεως αρ.50,2ος όροφος ), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης , όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 29/4/2005 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2004 ( της εταιρίας και ενοποιημένου ) και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και προσαρτημάτων που αφορούν στη χρήση 1/1/2004-31/12/2004 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας .

Θέμα 2ο : Έγκριση διανομής κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και έγκριση καταβολής μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή . Θέμα 3o : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2004-31/12/2004 . Θέμα 4ο : Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2005-31/12/2005 .

Θέμα 5o :Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 1/7/2004-30/6/2005 και προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2005-30/6/2006 . Θέμα 6ο : Έγκριση της από 29/04/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας "Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ( CYPRUS) LTD - κατά ποσό 350.000 χιλιάδες Κυπριακές Λίρες με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας προς τη μητρική. Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν συνολικά 5.407.855 μετοχές ήτοι ποσοστό 86,24% επί του συνόλου των μετοχών (6.270.000) και είχαν όλες δικαίωμα ψήφου .

Όλες οι αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής:
Θέμα 1o : Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί , ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου , ο Ισολογισμός της 31/12/2004 ( της εταιρίας και ενοποιημένος ) καθώς και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τα προσαρτήματα που αφορούσαν στη χρήση 1/1/2004-31/12/2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των πιστοποιητικών ελέγχου της Ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας.
Θέμα 2o : Εγκρίθηκε παμψηφεί , ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου , η διανομή κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή . Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2005 . Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων , οι οποίοι (χειριστές) θα δηλώσουν στο ΚΑΑ ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους , προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων .
Θέμα 3o : Αποφασίσθηκε παμψηφεί , ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου , η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2004-31/12/2004 .
Θέμα 4o : Εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου , ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2005-31/12/2005 .
Θέμα 5o : Εγκρίθηκε παμψηφεί , ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα 1/7/2004-30/6/2005 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2005-30/6/2006 .
Θέμα 6ο : Εγκρίθηκε παμψηφεί , ήτοι με 5.407.855 ψήφους επί 5.407.855 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας « Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ( CYPRUS) LTD ? κατά ποσό 350.000 χιλιάδες Κυπριακές Λίρες με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας προς τη μητρική.