Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 27.5.2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.075.540 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2004.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2004 καθώς και η διάθεση των κερδών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,14. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 27.5.2005. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 11.7.2005.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.

4.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2005.

5. Εγκρίθηκε η αποζημίωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούντος καθήκοντα Επόπτου του Εσωτερικού Ελεγκτή για το έτος 2004 και προεγκρίθηκε η αποζημίωση του για το έτος 2005.

6. Ελήφθη απόφαση για την ίδρυση θυγατρικής Ναυτικής Εταιρείας με κεφάλαιο 100.000 Ευρώ και σκοπό την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση κυρίως των μεταφορικών αναγκών της εταιρείας. Η υλοποίηση της απόφασης θα πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2005.

7. Εδόθη ειδική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη συμβάσεων ναύλωσης με την ιδρυθησόμενη Ναυτική Εταιρεία.

8.Ελήφθη απόφαση για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Η υλοποίηση της απόφασης θα πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2005.

9. Εδόθη ειδική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, εκμίσθωσης χώρων και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της ιδρυθησόμενης εταιρείας.

10. Ακυρώθηκαν οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Μαΐου 2004 σχετικά με την ίδρυση τριών θυγατρικών Ναυτικών Εταιρειών και την παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων χρονοναύλωσης μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.

11. Εδόθη ειδική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση όρων της σύμβασης της Εταιρείας με τον Γενικό της Διευθυντή.

12. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της με κατώτατη τιμή αγοράς 1 Ευρώ και και ανώτατη τιμή αγοράς 10 Ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2005 έως 15 Μαΐου 2006.

13. Εδόθη ειδική έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και μελών της οικογένειας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

14. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

15. Εγκρίθηκε η εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2005 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.