Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, ειδικότερα δε τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις εταιρικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004 και το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2004 καθώς και το επ' αυτών Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Θέμα 3ο: ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του εγκριθέντος Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού 234.400,48 Euro, που αντιστοιχεί σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,02ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουνίου 2005. Από την 30η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 15η Ιουλίου 2005, ημέρα Παρασκευή . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.
Θέμα 4ο Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλλε την εταιρική και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση καθώς τις συνοδευτικές αυτών εκθέσεις (πιστοποιητικά) των Ελεγκτών οι οποίες και εγκρίθηκαν ομόφωνα εκ των παρισταμένων μετόχων χωρίς καμία τροποποίηση επ' αυτών.
Θέμα 5ο Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.
Θέμα 6ο: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Τριμπώνιας Παναγιώτης του Βασιλείου, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14941). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Θέμα 7ο Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατά το έτος 2005.
Θέμα 8ο. Η ΓΣ ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή του νέου προσωρινού μέλους του ΔΣ κ. Ελένης Φλώρας Ζαβερδινού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Μυλωνάκη , σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας. Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Σταμάτιος Γκινοσάτης ενημέρωσε τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία και πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1.1.2005 - 31.3.2005 το α' τρίμηνο του 2005 ολοκληρώθηκε σε ενοποιημένη βάση με αύξηση κατά 21,2% του κύκλου εργασιών και αύξηση κατά 8,1% των κερδών προ φόρων έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Ειδικότερα οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 7.145 χιλιάδες ευρώ από 5.893 χιλιάδες ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν αφορικά με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2005 οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ότι o κύκλος εργασιών της εταιρείας θα είναι αυξημένος, σε σχέση με το αντίστιχο εξάμηνο της χρήσεως 2004, κατά ποσοστό 25% περίπου.