Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ? ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχε το 76,9% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο σύνολό του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ: Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και επί των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. Θέμα 2ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004 και ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος 0,286 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17ης Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή. Από την Τρίτη 21 Ιουνίου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005 και θα γίνει μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος έχουν δοθεί με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας. Θέμα 3ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 ? 31/12/2004.

Θέμα 4ο: Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005 τον Βαρδαραμάτο Σωτήριο του Γερασίμου (ΑΜΣΟΕΛ 12851) και αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Κοκοτίνη Χρήστο του Βασιλείου (ΑΜΣΟΕΛ 13501) της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και όρισε ότι η αμοιβή τους θα είναι 30.000 ευρώ. Θέμα 5ο: Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (με ποσοστό 100% των παρασταθέντων) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2005 που παραμένουν στα ίδια επίπεδα με του 2004. Θέμα 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 7ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 11, 12, 14, 21, 24, 31, 33, 34 και την κωδικοποίηση του καταστατικού. Θέμα 8ο: Η Συνέλευση με ποσοστό 100% των παρασταθέντων εξέλεξε νέο 9μελές Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3091/2002). Τα νέα μέλη που εξελέγησαν είναι οι κκ. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Αλεξάνδρα Νικολίτσα ? Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος και Κωνσταντίνος Καρώνης - Εκτελεστικό Μέλος.