Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 29 Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 55,21% (παρίσταντο μέτοχοι που κατείχαν 13.283.562 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών) και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.

Θέμα 2ον: Εγκρίθηκε μέρισμα, για την χρήση 2004, ευρώ 0,05 ανά μετοχή που θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2005. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2004 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2005. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2005.

Θέμα 3ον : Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2004. Θέμα 4ον : Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2005 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Μιχαήλ Τσιάβος και ως Αναπληρωματικός ο Κος Σταύρος Μπρέγιαννης.

Θέμα 5ον& 6ον: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών τους για την περίοδο 01/07/2005-30/06/2006.

Θέμα 7ον: Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.