Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
1. Ενέκρινε μετά από την υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004, όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 176.799.562 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,7171% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 2.297.655 μετοχές (ποσοστό 1,2829%).
2. Ενέκρινε την διάθεση συνολικού μερίσματος 1,48 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2004, το οποίο μετά την αφαίρεση του προμερίσματος 0,55 ΕΥΡΩ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβρη του 2004 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει το υπόλοιπο του μερίσματος χρήσης 2004 σε 0,93 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Ενέκρινε την καταβολή προμερίσματος 0,55 ΕΥΡΩ ανά μετοχή προς τους μετόχους της εταιρείας που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2004. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος 0,93 ΕΥΡΩ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 31.05.2005. Από την Τετάρτη 01.06.2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2004. Η έναρξη καταβολής του υπολοίπου μερίσματος 0,93 ΕΥΡΩ ανά μετοχή είναι η 23.06.2005 και η λήξη η 23.9.2005, γίνεται μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής από τα γραφεία της Εταιρείας. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 179.082.890 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,9920% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.327 μετοχές (ποσοστό 0,0080%).
3. Απάλλαξε με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.642.017 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,7458% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 271.190 μετοχές (ποσοστό 0,1514%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 184.010 μετοχές (ποσοστό 0,1027%).
4. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση 2005, ελεγκτές της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.573.234 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,7074% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 201.510 μετοχές (ποσοστό 0,1125%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 322.473 μετοχές (ποσοστό 0,1801%).
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την 5η εταιρική χρήση (1.1.2004 -31.12.2004) και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών και του Γραμματέα για την 6η εταιρική χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005). Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.318.414 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,5652% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 531.653 μετοχές (ποσοστό 0,2969%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 247.150 μετοχές (ποσοστό 0,1380%).
6. Ενέκρινε τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιτροπές για την 5η εταιρική χρήση και την αμοιβή των μελών που συμμετείχαν σε Επιτροπές και προενέκρινε τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιτροπές για την 6η εταιρική χρήση και την αμοιβή αυτών. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.337.044 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,5756% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 513.023 μετοχές (ποσοστό 0,2864%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 247.150 μετοχές (ποσοστό 0,1380%).
7. Αποφάσισε την επικύρωση εκλογής του κου Βασιλείου Νειάδα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Ανέστη Φιλιππίδη. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.764.317 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,8141% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 318.573 μετοχές (ποσοστό 0,1779%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.327 μετοχές (ποσοστό 0,0080%).
8. Ενέκρινε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 22.03.2005 - 31.05.2005 που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και προενέκρινε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου από 1.6.2005 μέχρι το τέλος της 6ης εταιρικής χρήσης. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.114.846 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,4515% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 513.023 μετοχές (ποσοστό 0,2864%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 469.348 μετοχές (ποσοστό 0,2621%).
9. Ενέκρινε τη σύμβαση της εταιρείας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από 22.03.2005 έως 31.05.2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή νέας σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, διάρκειας τριών (3) ετών αρχομένης την 1.6.2005 και λήγουσας την 31.05.2008. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.304.087 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,5572% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 545.980 μετοχές (ποσοστό 0,3049%) ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 247.150 μετοχές (ποσοστό 0,1380%).
10. Αποφάσισε την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν 3336/2005 όπως παρακάτω: 'Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστό έως εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ). Το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ δεν δύναται να είναι κατώτερο του τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%). Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 178.873.257 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,8750% των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 223.960 μετοχές (ποσοστό 0,1250%).
Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κος Β. Νειάδας στα πλαίσια της ομιλίας του προς τους μετόχους αναφέρθηκε στα ακόλουθα:
1. Σχετικά με το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ:
'Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι η μοναδική επιτυχία της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία, διαμόρφωσε νέες συνθήκες στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η Πολιτεία από την πλευρά της λαμβάνει πρόσφορα και αναγκαία μέτρα, ιδίως προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της βίας, του ντόπινγκ, της απονομής της αθλητικής δικαιοσύνης και ευρύτερα της εξυγίανσης του χώρου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Με αυτά τα δεδομένα, και θεωρώντας δεδομένη και τη βούληση της Διοίκησης της ΕΠΑΕ για τη διοργάνωση ενός αξιόπιστου πρωταθλήματος - όπως και αυτό που μόλις έληξε - η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δημόσια υποστηρίξει ότι, ενόψει ιδίως και του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει από τον παράνομο στοιχηματισμό, είναι αναγκαία η συμμετοχή αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος στο παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με την ανάδοχο κοινοπραξία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σχετικά με τις παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμώνται ως αναγκαίες για τη βελτίωσή του, τόσο σε ότι αφορά στον ήδη υπάρχοντα στοιχηματισμό όσο και σε νέα αθλητικά και μη αθλητικά γεγονότα, μελετάται και η σταδιακή εισαγωγή αγώνων των ελληνικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου στο παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2005-2006, σε πρώτη φάση σε συνδυασμό με αγώνες ξένων πρωταθλημάτων.
Τέλος, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εξετάζει την πλήρη ανάληψη από αυτήν της οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής του στοιχήματος, μετά τη λήξη της σύμβασης με την υφιστάμενη ανάδοχο κοινοπραξία (Ιανουάριος 2007).
2. Σχετικά με τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΛΟΤΤΟ, ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας για την αναπροσαρμογή της τιμής στήλης για το ΠΡΟΠΟ και για το ΛΟΤΤΟ, καθώς και στις ακόλουθες αλλαγές που αφορούν στο ΠΡΟΠΟ:
α) Αύξηση του αριθμού των ποδοσφαιρικών αγώνων (ελληνικών και ξένων) ανά δελτίο σε 14.
β) Κατάργηση της τέταρτης κατηγορίας νικητών η οποία αποδίδει πολύ χαμηλά μερίδια στους νικητές, και την απόδοση των χρημάτων αυτών στους νικητές των τριών μεγαλύτερων κατηγοριών (14άρια, 13άρια, 12άρια).
γ) Προσθήκη ενός επιπλέον παιχνιδιού ανά δελτίο ΠΡΟΠΟ, που αφορά στη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος στους επτά πρώτους αγώνες του δελτίου. Οι παίκτες θα συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, με επιπρόσθετο τίμημα ίδιας αξίας με την αναπροσαρμοσθείσα τιμή στήλης και με περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν.
δ) Καθιέρωση ΤΖΑΚ ΠΟΤ για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις στα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΛΟΤΤΟ αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
3. Τέλος ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας για την εισαγωγή του νέου παιχνιδιού BINGO - ΛΟΤΤΟ. Η εταιρία αναμένει ότι το νέο παιχνίδι θα παίζεται μέσω κληρώσεων που θα μεταδίδονται ζωντανά σε Ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής η οποία θα συμπεριλαμβάνει ψυχαγωγικό πρόγραμμα και άλλους διαγωνισμούς. Τα δελτία του παιχνιδιού θα διατίθενται στα πρακτορεία της εταιρίας, καθώς και μέσω άλλων καναλιών διανομής. Η εισαγωγή του παιχνιδιού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006.