Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαΐου 2005 και στην οποία συμμετείχε το 73.8% των μετόχων, έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 31.12.2004 (χρήσεως 01.01.2004 έως 31.12.2004) καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004 (διαχ. Περίοδος 01.01.2004 έως 31.12.2004).

3. Εξέλεξε σαν τακτικό Ελεγκτή τον Κο Παναγιώτη Βάβουρα και σαν αναπληρωματικό τον κο Εμμανουήλ Καπανταή και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως και των ταμειακών ροών 2005, καθώς και του 1ου εξαμήνου του 2006.

4. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος ευρώ 0.21 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την 25η Μαΐου 2005. Από την 26η Μαΐου 2005 αποκόπτεται το δικαίωμα και οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης του 2004. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από τις 10 Ιουνίου 2005 μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2004 έως 31.12.2004 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αναπροσαρμογή τους για το χρονικό διάστημα 01.01.2005 έως 31.12.2005.

6. Ενέκρινε τη διακοπή της λειτουργίας των κεντρικών γραφείων της στον Δήμο Αργυρούπολης και επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 576 και την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τη διεύθυνση αυτή στα γραφεία που διατηρεί σήμερα ως υποκατάστημα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 στο Δήμο Κηφισιάς καθώς και τη μετατροπή του άρθρου 1 του Καταστατικού. Η μεταφορά της έδρας θα ολοκληρωθεί κατόπιν των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών εντός του ερχομένου εξαμήνου.

7. Ενέκρινε τη συμπλήρωση του σκοπού και τη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού όπως ενδεικτικά η εκμίσθωση μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης, προκειμένου αφενός η εταιρεία να αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες και αφετέρου να καλύψει τόσο τις ανάγκες της υφιστάμενης πελατείας της όσο και να εμπλουτίσει το πελατολόγιο της απευθυνόμενη σε νέους πελάτες.

8. Ένέκρινε την εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 1 και 2.