Σήμερα την 3η Ιουνίου 2005 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2005 των μετόχων της Εταιρίας AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 73,08% του μετοχικού κεφαλαίου της και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2004 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,03 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών, κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 03.06.2005 από την Δευτέρα 06.06.2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από 01.07.2005.

3.Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2005 από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών BAKER TILLY HELLAS Α.Ε., ως τακτικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10741) και ως .αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Μαυρομήτρου Χ. Λεωνίδα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21071), καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Την εκλογή νέου πενταμελούς Δ.Σ. της εταιρίας με τριετή θητεία, αποτελούμενου από τους κάτωθι αναφερόμενους και με την ιδιότητα που εμφανίζεται μετά το όνομα εκάστου: Ευστράτιο Ανδρεάδη του Κων/νου [εκτελεστικό μέλος], Αναστασία Ανδρεάδου συζ. Ευστρατίου [εκτελεστικό μέλος], Παναγιώτη Παπασπύρου του Βησσαρίωνα [εκτελεστικό μέλος], Κωνσταντίνο Ριζόπουλο του Πλάτωνα [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος] και Μόρφη Βασιλακέρη του Βασιλείου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει στις 30.06.2008.

6. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2004 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2005.

7. Την προέγκριση της σύναψης σύμβασης με την εταιρία FMC Α.Ε., στην οποία συμμετέχει το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Παπασπύρου και την έγκριση αμοιβής.