Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της PROFILE ΑΕΒΕ Πληροφορικής έλαβε χώρα την 27/6/2005 στην έδρα της εταιρείας με απαρτία 72%. Κατά τη διάρκειά της ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης καθώς και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2005. Επίσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας για την περίοδο 2005 - 2007 με εκτενή αναφορά στα αναμενόμενα αποτελέσματα των επομένων ετών.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 9ης εταιρικής χρήσης σε εταιρική και ενοποιημένη βάση και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ακόμα αποφασίστηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος κατά την παρούσα χρήση λόγω της εφαρμογής εν προκειμένω της απαγορευτικής προς τούτο διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 3 περίπτωση δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που λήγει την 31/12/2009.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κκ.:
Χαράλαμπο Στασινόπουλο του Παναγιώτη - εκτελεστικό μέλος,
Παναγιώτη Παπουτσή του Αθανασίου - εκτελεστικό μέλος,
Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου Ιωάννη - μη εκτελεστικό μέλος,
Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου - μη εκτελεστικό μέλος,
Βλαχόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου μη εκτελεστικό μέλος,
Κούρτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Τσιριτάκης Εμμανουήλ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ακόμη εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκαν οι νέες αμοιβές των μελών για τη χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005, εγκρίθηκαν παμψηφεί οι συμβάσεις μεταξύ εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα η ανανέωση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του κυρίου Χ. Στασινόπουλου, εξελέγησαν παμψηφεί οι ελεγκτές από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών κκ. Παπαντώνης Σταύρος του Θωμά ΑΜΣΟΕΛ: 14331 - τακτικός και Αποστολάκου Δήμητρα του Μηχαήλ ΑΜΣΟΕΛ: 15491 - αναπληρωματικό και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους. Επίσης παρασχέθηκε ομόφωνα άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας για λογαριασμό τρίτων, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και πάλι με ομοφωνία, ενέκρινε την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας για να καλύψει με μεγαλύτερη σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία (κλάδος πληροφορικής) λόγω των σημαντικών μεταβολών και εξελίξεων στις οποίες υπόκειται σε παγκόσμιο επίπεδο. Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως σχετικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και υπαλλήλους της εταιρείας, δεν ελήφθη καμία απόφαση, καθώς κατά την σχετική αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΣ της εταιρείας κατά την παρούσα φάση δεν είναι πλήρως και επαρκώς προσδιορισμένοι και αποσαφηνισμένοι οι όροι με βάση τους οποίους θα καταρτισθεί το εν λόγω πρόγραμμα. Στο θέμα αριθμός 10 που αφορά στη παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης στα στελέχη της εταιρείας (stock options) η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση καθώς όταν αποσαφηνισθούν οι όροι του σχετικού προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το θέμα θα επανέλθει σε νέα Γενική Συνέλευση για την οποία θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το νόμο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την μερική διαφοροποίηση ως προς τις επιμέρους χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων του

Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρείας, λόγω των ιδιαιτέρων αναγκών τηςεταιρείας και των εν γένει οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Συνοπτικά η διαφοροποίηση της κατανομής των κεφαλαίων που προέρχονται από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αφορά τέσσερις κατηγορίες του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Την κατηγορία "οργάνωση και ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού" όπου αποφασίστηκε ομόφωνα ο περιορισμός της σχετικής δαπάνης κατά ευρώ 540.000, την κατηγορία "επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων" που αποφασίστηκε ομόφωνα ο περιορισμός της σχετικής δαπάνης κατά ευρώ 70.000, την κατηγορία "εξέλιξη και επέκταση υπάρχοντος λογισμικού" αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του σχετικού κονδυλίου κατά ευρώ 260.000 και την κατηγορία "νέες αγορές πληροφορική και έργα δημοσίου" όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του σχετικού κονδυλίου κατά ευρώ 350.000. Τέλος, παρουσιάστηκε προς τους μετόχους ο κατάλογος των προσώπων του άρθρου 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για την PROFILE
Η PROFILE παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στον χρηματοοικονομικό και τον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο μέσω δυο διακριτών επιχειρησιακών μονάδων με παρουσία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή μονάδα PROFILE Financial Solutions προσφέρει λύσεις στους τομείς του Investment Management, Treasury & Risk, Brokerage & Trading, Market Data & Analytics, Shareholders Management και Banking. H επιχειρησιακή μονάδα PROFILE Business Solutions παρέχει λύσεις πληροφορικής και ολοκλήρωσης συστημάτων στο χώρο του CRM, του e-Business, της ακτοπλοΐας-ναυτιλίας, του τουρισμού, του systems integration και της εκπαίδευσης. Δικτυακή σελίδα: www.profile.gr