Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Πειραιώς Real Estate Ανώνυμος Εταιρεία Ανάπτυξης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων που πραγματοποιήθηκε στις 18.4.2005 και ώρα 11:00, παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.281.547 μετοχές σε σύνολο 18.585.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,603%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (πιστοποιητικά ελέγχου) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004.

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτών Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2004-31.12.2004

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, τη διάθεση κερδών χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004 και τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την 18.04.2005. Από την Τρίτη 19 Απριλίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε ανακοίνωση, για την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.

- Εξέλεξε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers ορίζοντας Ορκωτούς Ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005 και καθόρισε την αμοιβή τους.

- Επικύρωσε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Ξενοφώντα Αποστολόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Στέφανου Μανέλλη.

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη εταιρική χρήση 2004 και προενέκρινε, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005.

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 16.281.547, την παροχή αδείας κατ?άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών