Σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005 στο 3ο εργοστάσιο της εταιρείας στην Λ. Κηφισού αριθμ. 60 και ώρα 13.00 με πλειοψηφία άνω του 84% επί του καταβλημένου Κεφαλαίου, αποφάσισε τα παρακάτω:

1.Ενέκρινε τον Ισολογισμό ( ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις ) της χρήσης 2004 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. 2.Ενέκρινε την διάθεση κερδών όπως προτάθηκε από το Δ.Σ .Ειδικότερα αποφασίσθηκε καταβολή μερίσματος κατά 0,012 ? ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της 08/07/2005 ημέρα Παρασκευή. Από την 11η Ιουλίου 2005 ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα, η δε ημερομηνία πληρωμής θα αρχίσει την 28/07/2005 από τα καταστήματα της EFG EUROBANK .

3.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2004 και ενέκρινε τις αμοιβές τους. 4.Εξέλεξε δύο Ορκωτούς ελεγκτές ( τακτικού και αναπληρωματικού ) ως ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2005.

5.Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες την κατά νόμο απόκτηση Ιδίων μετοχών.

6.Εκλογή νέο διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενο από τους κάτωθι: ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΑΡΑΦΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ , ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ