Σας γνωρίσουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005, με ποσοστό παρισταμένων 40,65 % επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες ομόφωνες αποφάσεις.

1. Ενέκρινε παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004. 2. Ενέκρινε παμψηφεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004.

3. Αποφάνθηκε παμψηφεί υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2004, όπως επίσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

4. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2005 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "GRANT THORNTON ΑΕ", εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστεί ως τακτικός ελεγκτής της εταιρείας μας η Ορκωτός Ελέγκτρια - Λογίστρια: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 12821 5. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2004.

6. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004.

7. Ενέκρινε παμψηφεί την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

8. Ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους.