Aνακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη την 30 Ιουνίου 2005, με απαρτία 69,94% έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2004 έως και 31.12.2004, και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση.
2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2004 έως και 31.12.2004, και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση.
3. Απήλλαξε τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές για τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν την περίοδο από 1.7.2004 έως 30.6.2005 και που θα χορηγηθούν για την περίοδο από 1.7.2005 έως 30.6.2006.
5. Ελήφθη απόφαση περί αναθέσεως ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.-31.12.2005 στην Ελεγκτική Εταιρεία ?KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ? και καθορίστηκε η αμοιβή της.
6. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,017 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδριασης του ΧΑ της 6ης Ιουλίου 2005, ημέρα Τετάρτη. Από την 7η Ιουλίου 2005 , ημέρα Πέμπτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος (χρήσεως 2004). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος χρήσης 2004 ορίσθηκε η 29η Ιουλίου 2005 ημέρα Παρασκευή μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. Η Συνέλευση εξουσιοδοτησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις ενέργειες για τη σύννομη καταβολή του μερίσματος.
7. Ενέκρινε, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, την απόκτηση από την Εταιρεία 227.225 μετοχών της εταιρείας Θραπλαστ-Μεγασακκοι ΑΒΕΕ από τους κ.κ Κων/νο Στ. Χαλιορή,Ευφημία Στ. Χαλιορή, Ιωάννη Κ. Σπυριδόπουλο, Κων/νο Αθ. Βορσούκα, Σταύρο Κων. Χαλιορή, Ιωάννη Κων. Αγγελέτο, Χαρίκλεια Στ. Χαλιορή , Μαρία Ν. Παναγιωτοπούλου , Χαράλαμπο Κ. Κωνσταντουλάκη έναντι ανταλλάγματος που συνίσταται:
α) στο ακίνητο της Εταιρείας που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής και επί των οδών Λευκάδος & Κύπρου 5 , επιφανείας 2.266 μ2 ,
β)στις εξής μετοχές του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας: COCA-COLA ΕΕΕ τεμ. 10.000, EFG EUROBANK ERGASIAS AE τεμ. 16.500, ΕΛ.ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ τεμ 20.561, ΟΠΑΠ ΑΕ τεμ 1.012, ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ τεμ. 270.000,
γ) στα αμοιβαία κεφάλαια INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ , τίτλος Νο 00014898, μερίδια 37,953.545 και δ) σε μετρητά ύψους Ευρώ 2.800.000,00. Η ως άνω ανταλλαγή θα υλοποιηθεί εντός τους προσεχούς οκταμήνου. Έτσι η Εταιρεία θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία Θραπλαστ-Μεγασακκοι ΑΒΕΕ στο 100,00%.
8. Λόγω της απόφασης στο θέμα 7 παρέλκει η λήψη απόφασης επί του θέματος "Έγκριση πώλησης εμπορικού ακινήτου της Εταιρείας".
9. Ανακοινώθηκε κατάλογος μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 15.7.2004 έως 29.6.2005, σε εφαρμογή της από 30.6.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους.
10. Αποφασίσθηκε εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών η αγορά από την Εταιρεία 2.610.000 δικών της μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,74% μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών , με ανώτερη τιμή τρία (3) Ευρώ και κατώτερη δέκα λεπτά (0,1) του Ευρώ ανά μετοχή με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής .
11. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ? άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ? επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.
12. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η μετοχή της Εταιρείας να διαπραγματεύεται στην κατηγορία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ".