Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που συζητήθηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας στις 30/05/2005 ήταν τα εξής :

1) Ο Ισολογισμός της χρήσης 2004.
2) Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημείωσης για τη χρήση 2004.
3) Η εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της χρήσης 2005.
4) Η έγκρισης των χορηγηθεισών κατά τη χρήση 2004 τακτικών και έκτακτων αποδοχών και αποζημειώσεων στα μέλη του Δ.Σ. τα οποία εργάζονται στην εταιρεία και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2005.
5) Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο των μετόχων-ψήφων που παρουσιάστηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση ήταν 2.523.068 επί συνόλου 5.939.268 ήτοι ποσοστό 42,48% που είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας και τη συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων ελήφθησαν παμψηφεί και είναι οι εξής:
1) Εγκρίθηκε ο ισολογισμός, οι λογαριασμοί "αποτελέσματα χρήσεως" και "πίνακας διανομής κερδών" της χρήσεως 31/12/2004 καθώς επίσης και η μή διανομή μερισμάτος χωρίς καμία τροποποίηση.
2) Απηλλάγησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από πάσης ευθύνης αποζημειώσεως για τη χρήση 2004.
3) Εξέλεξε Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2005 τον κ. Λυκούδη Σπύρο του Θεοφράστου και αναπληρωτή αυτού τον κ. Βαβούρα Παναγιώτη του Αλεξάνδρου.
4) Εγκρίθηκαν οι αποδοχές και οι αποζημειώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία κατά τη χρήση 2004.

5) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το έτος 2010, τα κάτωθι μέλη:
1. Ουραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης
2. Ιωάννης Κ. Δαμίγος
3. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
4. Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής
5. Γεώργιος Κ. Κουλουλίας
6. Σπυρίδων Δ. Βρακάς