Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
1. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. Διορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας ή/και συγγενείς αυτών.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε παμψηφεί τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 8 μέλη σε 9 μέλη.2. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την ακόλουθη συγκρότηση:
1. Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Παναγιώτη - Πρόεδρος.
2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλήτου - Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. ?γγελος Πλακόπητας του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος.
4. Εύα Παρασκευοπούλου του Δημητρίου - Μέλος.
5. Stuart Donald Greenwood Robinson - Μέλος.
6. Κωνσταντίνος Γκλαβάς του Χρήστου - Μη εκτελεστικό μέλος.
7. Ιωάννης Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό μέλος.
8. Γεώργιος Αλμπούρας του Παναγιώτη - Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
9. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης του Παντελή - Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 6.10.2008. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας εξάλλου ενέκρινε την αντικατάσταση 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μετά από την πρόσφατη αναπλήρωση τους.
3. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους μέχρι Ευρώ 19.712.160 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3 νέων μετοχών προς 1 παλαιά και τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,60 έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 26.282.880 διαιρούμενο σε 43.804.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη. Η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμή ς κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2005.
3.1. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας με σκοπό την πραγματοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος που περιλαμβάνει: την απόκτηση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, την συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής Eurodrip USA Inc. και τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υφιστάμενης 100% θυγατρικής του εξωτερικού ή καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ( ιδρυτική συμμετοχή) σε 100% θυγατρική του εξωτερικού με σκοπό την εξαγορά από την 100% υφιστάμενη ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική του εξωτερικού των κάτωθι συμμετοχών:
α) της συμμετοχής (49%) του κ. Δημήτριου Παρασκευόπουλου στην Eurodrip Damla Sulama Sanayi Ve Ticaret A.S.
β) της συμμετοχής (85%) του κ. Δημήτριου Παρασκευόπουλου στην Eurodrip Sulama Pazarlama Ve Ticaret A.S.
γ) της συμμετοχής (13.77%) του κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλου στην Eurodrip USA Inc.
Το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος των ως άνω εξαγορών βεβαιώνεται με την από 4.10.2005 έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου Grant Thornton Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 312 ΚΧΑ.
Οι επιχειρηματικοί λόγοι που επιβάλλουν την εξαγορά των ανωτέρω ποσοστών ως και τα αναμενόμενα οφέλη είναι η συγκέντρωση των συμμετοχών του Ομίλου με στόχο την καλύτερη διοίκηση και την επίτευξη υψηλών επιχειρηματικών επιδόσεων, τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στις δύο μεγάλες αγορές της Τουρκίας και Αμερικής και τη μεγαλύτερη κερδοφορία προς όφελος των Μετόχων του Ομίλου EURODRIP.
3.2.Δικαιούχοι: Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Δ.Σ. του Χ.Α., εντός του προβλεπομένου από το Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
3.3. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: Η άσκηση του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας εντός μηνός από την ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ. της Εταιρείας με ανακοίνωσή του στον Τύπο.
3.4. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των παλαιών μετόχων δεν ασκήσουν ολικώς ή μερικώς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματός τους προτίμησης, δεν είναι πλήρης μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης σ τα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε με την παρούσα Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι μέτοχοι που θα θελήσουν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης, θα δηλώσουν τον ανώτατο αριθμό μετοχών που διατίθενται να αποκτήσουν εκ των αδιάθετων μετοχών και το δικαίωμά τους θα ικανοποιηθεί αναλογικά.
Μετά το τέλος και της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των αδιάθετων μετοχών, οι μετοχές της αποφασισθείσης αυξήσεως οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί ή και ως προς τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό της αυξήσεως σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής αποφάσεώς του.
3.5.Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματός τους προτίμησης, ή από τους άλλους μετόχους στους οποίους θα διατεθούν οι αδιάθετες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζεται αναλυτικά ανωτέρω, δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
3.6. Στο Δ.Σ. της Εταιρίας χορηγήθηκε ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που θα κρίνει απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.
3.7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο 'Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας' με βάση την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Ενέκρινε την κατάρτιση των ακόλουθων συμβάσεων της Εταιρίας ή/και 100% θυγατρικής αυτής με μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας και συγγενή αυτών:
α. Την από 22.9.2005 σύμβαση αγοράς μετοχών της εταιρίας Eurodrip Damla Sulama Sanayi Ve Ticaret A.S. (49%) κυριότητος του Προέδρου Δ.Σ. κ. Δ. Παρασκευόπουλου έναντι τιμήματος Δολλ. ΗΠΑ 2.300.000 πλέον 61.000 Ευρώ.
β. Την από 22.9.2005 σύμβαση αγοράς μετοχών της εταιρίας Eurodrip Sulama Pazarlama Ve Ticaret A.S. (85%) κυριότητος του Προέδρου Δ.Σ., κ. Δ. Παρασκευόπουλου έναντι τιμήματος Δολλ. ΗΠΑ 100.000 πλέον Ευρώ 2.620.
Σημειώνεται ότι η εξαγορά των ανωτέρω συμμετοχών λαμβάνει χώρα στα πλαίσια προηγούμενης ρητής δέσμευσης του προέδρου Δ.Σ. κ. Δ. Παρασκευόπουλου έναντι του Δ.Σ. της Eurodrip ΑΒΕΓΕ (Πρακτικό Δ.Σ. Νο. 392) να μεταβιβάσει εντός εξαμήνου από την εκ μέρους του απόκτηση των συμμετοχών στις εταιρίες Eurodrip Damla Sulama A.S. και Eurodrip Pazarlama AS, το σύνολο των μετοχών του σε αυτές προς την Εταιρία έναντι του τιμήματος εξαγοράς πλέον των εξόδων μεταβίβασης. γ. Την από 22.9.2005 σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο.
δ. Την από 22.9.2005 σύμβαση αγοράς μετοχών της εταιρίας Eurodrip USA Inc. (13.77%) από τον κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλο του Δημητρίου έναντι Δολλ. ΗΠΑ 1.250.000.
Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.