Στην Ν. Ιωνία την 30 Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας την 03.06.2005 που δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Στη συνέλευση παρίστανται 248.394 μετοχές επί συνόλου 365.000 μετοχών ? ψήφων δηλ : 68,05 % και συνεπώς υπάρχει η αναγκαία απαρτία. για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω θέματα :

1.ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004,

2.ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004.

3.ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004.

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.04 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ.

5.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004.

6.ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

7. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δηλώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο Διευθ. Σύμβουλοι, λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες της αγοράς και του κλάδου, παραιτούνται από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τις αποδοχές τους του έτους 2005

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.