Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με την από 26 Μαϊου 2005 Πρόσκληση του Δ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 18.498.974 ψήφους, ποσοστό 39,33% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2004. 2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2004. 3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 30.06.2005. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα 01.07.2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 01.08.2005 και θα διανέμεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι την 31.12.2005. Μετά την ημερομ ηνία αυτή θα καταβάλεται από τα γραφεία της εταιρείας.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2004. 5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 στις ελεγκτικές εταιρείες : α. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ του Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17001 και β. "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται απο το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών συνολικού ποσού 432.986,19 ευρώ. Επίσης παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε αυτό, όσο και για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 800.000 ευρώ (μέγιστη 150.000 ευρώ και ελάχιστη 20 .000 ευρώ σε κάθε μέλος του Δ.Σ.)

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 13.04.2005, η εταιρεία ανακοίνωσε προσωρινό πίνακα που κατάρτισε για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 11 του Ν.2190/20, δεδομένου ότι η αγορά ιδίων μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί. Από τον καταρτισθέντα πίνακα προέκυψε ότι μέχρι την 27.06.2005 αγοράστηκαν 1.434.040 μετοχές με μέσο όρο τιμής αγοράς 1,026 ευρώ. 8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διατάξεως επικυρώθηκε η εκλογή του μέλους του Δ.Σ. κ. Αριστοτέλη Β. Τσαπαλίρα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φίλιππου Χρ. Κωνσταντινίδη.

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση παρείχε έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 10. Επί του δεκάτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας. Ολες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 39,33% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα