Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συνεδρίασε νόμιμα στις 03/10/2005 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό απαρτίας 83,38 %.

Η Γενική Συνέλευση με 115.611.893 ψήφους ενέκρινε ομόφωνα :
1. Τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και του άρθρου 16 του ν.2515/97.
2. Την έγκριση του από 2/06/2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε." καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας με ημερομηνία 31/05/2005, την έκθεση ελέγχου επί του ανωτέρω Ισολογισμού και τη γνωμοδότηση για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της συγχώνευσης από τον ορκωτό ελεγκτή κ.Γ. Δεληγιάννη της Εταιρίας Grant Thornton, και την έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του κ.ν.2190/20.
3. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τους κ.κ. Ανδρέα Βρανά ή Νικόλαο Μπέρτσο, να εκπροσωπήσουν την Εθνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και υπογράψουν στο όνομα αυτής την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως με απορρόφησή της από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία θα καταρτισθεί συμβολαιογραφικώς από κοινού με τους νομίμους εκπροσώπους της απορροφώσας Τράπεζας και η οποία θα περιέχει τους όρους του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως που εγκρίθηκε σήμερα.