Στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών η οποία πραγματοποιήθηκε την 28/09/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με ποσοστό συμμετοχής 69,74% αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30.6.2005 και αποφασίσθηκε διανομή μερίσματος 0,179 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 5η Οκτωβρίου 2005. Από την 6η Οκτωβρίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 25η Νοεμβρίου 2005 με αποστολή δίγραμμων επιταγών που θα εκδόσει και θα αποστείλει ταχυδρομικώς τους μετόχους η εταιρεία.

Προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί καταβολές εξόδων παραστάσεως και bonus για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε αμοιβή για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί ως εποπτεύων τον εσωτερικό ελεγκτή. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.7.2004 έως 30.6.2005.

Εκλέχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί ελεγκτές για την χρήση 1.7.2005 έως 30.6.2006 η εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.

Εγκριθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες της εταιρείες MDI AE, Fiber Systems & Networks, Atkosoft AE, ΟΚΙ Εurope και CPI CYPRUS LTD.

Προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αποδοχές που θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του ν.2190/20. Δόθηκε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 99,94%, α) η δυνατότητα αγοράς και απόκτησης εκ μέρους της Εταιρίας δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέχρι το 5% του συνόλου τον μετοχών, ήτοι μέχρι 495.375 μετοχές ως ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5 του ΚΝ2190/1920 β) οι αγορές να διενεργηθούν από 0,40 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) ως 2 ανά μετοχή (ανώτατο όριο) γ) εξουσιοδότηθηκε το Δ.Σ., κατά την κρίση του και όταν εκείνο θεωρήσει σκόπιμο με ειδική απόφαση του (μία ή περισσότερες φορές) να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 495.375 μετοχές και με τιμή από 0,40 ευρώ (κατώτατη) έως 2 ευρώ (ανώτατη) ανά μετοχή.

δ) οι αγορές των μετοχών να διενεργηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης οπότε παύει και η με την παρούσα απόφαση παρεχόμενη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. ε)Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το Καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία.