Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι στις 22 Νοεμβρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 55,33% (παρίσταντο μέτοχοι που κατείχαν 13.313.032 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών) και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/03 και του Κ.Ν. 2190/1920, ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους (όλων των δανείων μαζί) μέχρι δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (ευρώ 15.000.000), τα οποία θα παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια πέντε (5) ετών, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας και την χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης για δημιουργία νέας αποθήκης - κέντρου διακίνησης εμπορευμάτων. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει, με μία ή περισσότερες Τράπεζες, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των Δανείων, και την κάλυψη τους από αυτές. β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών καθενός από τα Δάνεια, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον πληρεξούσιο καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.