Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 7.4.2005 και ώρα 14:30, παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 75.002.880 μετοχές σε σύνολο 200.257.006 μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,45%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία (με 74.806.664 ψήφους υπέρ, 151.404 ψήφους αποχής και 44.812 ψήφους μετόχων που δηλώνουν "παρών"), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2004-31.12.2004 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,40 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 07.04.2005. Από την 8η Απριλίου 2005, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί είτε μέσω των χειριστών στο ΣΑΤ, είτε μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας και η καταβολή του θα ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος.

- Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία (με 74.555.280 ψήφους υπέρ, 7.675 ψήφους κατά και 439.925 ψήφους αποχής), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2004-31.12.2004.

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 75.002.880, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Διοίκησης για το έτος 2004.

- Προενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 75.002.880, την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005.

- Εξέλεξε, κατά πλειοψηφία (με 74.966.280 ψήφους υπέρ και 36.600 ψήφους κατά), την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers ορίζοντας Ορκωτούς Ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005.

- Επικύρωσε, κατά πλειοψηφία (με 74.995.205 ψήφους υπέρ και 7.675 κατά), τις παρακάτω εκλογές των μελών τους Δ.Σ.:
κ. Θεόδωρου Πανταλάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αυγουστή Αυγουστάκη.
κ. Δημήτριου - Θωμά Συμεωνίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Καραλή και
κ.κ. Λάμπρου Κοτσίρη και Γεώργιου Προκοπίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Νικόλαου Ρεμαντά και Σολομώντα Καπέτα

- Εξέλεξε, κατά πλειοψηφία (με 74.966.322 ψήφους υπέρ, 17.758 ψήφους κατά και 18.800 ψήφους αποχής), νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :
Μιχάλης Σάλλας
Μιχάλης Κολακίδης
Θεόδωρος Πανταλάκης
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Γεώργιος Αλεξανδρίδης Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευτύχιος Βασιλάκης
Λουκάς Γεροσταθόπουλος
Ιάκωβος Γεωργάνας
Μιχάλης Γκιγκιλίνης
Στυλιανός Γκολέμης
Νικόλαος Ζωγράφος Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Κοτσίρης
Δημήτριος - Θωμάς Συμεωνίδης Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Φουρλής

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 75.002.880, την κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Τράπεζας.

- Αποφάσισε, ομόφωνα με ψήφους 75.002.880, τη μέσω του Χ.Α. απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών της Τράπεζας προς στήριξη της τιμής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920, μέχρι κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού των 20.025.700 μετοχών που αποτελεί ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ίδιες μετοχές τις οποίες έχει προηγουμένως αποκτήσει η Τράπεζα), με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των ευρώ 3 (κατώτατο όριο) και των ευρώ 33 (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από σήμερα (δηλαδή το αργότερο μέχρι 07.04.2006).

- Ενέκρινε, ομόφωνα με ψήφους 75.002.880, την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.

- Η Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση σχετικά με το υπ' αριθμ. 9 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης Ευρώ 15,44 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω έλλειψης της εξαιρετικής απαρτίας που απαιτείται από το Καταστατικό της και το Ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. της Τράπεζας στην από 7.4.2005 συνεδρίασή του συγκάλεσε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για τη Μεγάλη Πέμπτη 28.4.2005 και ώρα 11.00, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με το παραπάνω θέμα.