Συνήλθε σήμερα την 30η Ιουνίου 2003 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." όπου συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 11.410.562 κοινών ανωνύμων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 53,74% επί του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ανωτέρω απαρτία 53,74%, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2002 καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους που είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2003. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται για τη σύμφωνα με το Νόμο διανομή του προαναφερόμενου μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη χρήση 2002 καθώς και τον Ελεγκτή για τη χρήση 2002 και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Στυλιανό Κ. Χατζόπουλο, μέλος της "Ανώνυμης Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΕΟΕ)" ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2003 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Χαρίλαο Π. Αλαμάνο

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2002, προερχόμενες από παροχή υπηρεσιών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002 και ισχύει, για να διοικήσει την Εταιρία για μία τετραετία δηλαδή το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2007, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Γεώργιος Περιστέρης, εκτελεστικό μέλος,
Νικόλαος Κάμπας, εκτελεστικό μέλος,
Παναγιώτης Πόθος -μη εκτελεστικό μέλος-,
Μαρία Κάμπα, εκτελεστικό μέλος,
'Aγγελος Παππάς, εκτελεστικό μέλος,
Μιχαήλ Γουρζής, εκτελεστικό μέλος,
Μαρία Καλτσά -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος- και
Δημοσθένης Κασσαβέτης -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/02 και ισχύει, ενώ διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι τροποποίησης του άρθρου 21 του Καταστατικού το οποίο διατηρείται εν ισχύ ως έχει. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των Μελών του Δ.Σ και Διευθυντών Στελεχών της Εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιριών με παρεμφερή σκοπό, που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρία.