Σας ενημερώνουμε πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έλαβε χώρα σήμερα, Tετάρτη 18 Μαίου 2005, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 4.620.892 μετοχές επί συνόλου 5.892.000 ή το 78,43% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 ? 31/12/2004. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της 31/12/2004 της εταιρίας τα αποτελέσματα χρήσεως 31/12/2004 αυτής και ο πίνακας διάθεσης των κερδών 2004. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 18.05.05. Από τις 19.05.05 μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει στις 31 Μαίου 2005. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 ? 31/12/2004. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2005. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Εγκρίθηκε η έκθεση συναλλαγών μεταξύ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών. Η απόφαση ελήφθη με 4.620.892 ψήφους υπέρ και 0 κατά.