Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την 47η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα σήμερα στις 27 Ιουνίου 2005 και ώρα 12.00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δυτικής Αττικής (Πλούτωνος 17 - Ελευσίνα), παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 33,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (769.457 ψήφοι). Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψήφισε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. ΕΙδικότερα, ελήφθησαν παμψηφεί και ομ όφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1ον Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 47ης Εταιρικής Χρήσης 2004 (από 1/1-31/12/2004), ως και οiΕνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης Εταιρικής Χρήσης 2004 (1/1-31/12/2004), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή).

2ον Ενεκρίθη ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ανά μετοχή, σε 0,04 Ευρώ για τους κατόχους Κοινών Μετοχών και 0,14 Ευρώ για τους κατόχους Προνομιούχων μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Α.Ε. της 5ης Αυγούστου 2005. Από την 8η Αυγούστου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 25η Αυγούστου 2005, από τα γραφεία τη ς εταιρείας μας στην Ελευσίνα (Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι).

3ον Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

4ον Ενεκρίθησαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις εργασίας των μελών του Δ.Σ.

5ον Εξελέγησαν ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2005, μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS A.E. Η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρ. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

6ον Ενεκρίθη η εκλογή του κ. Δημ. Βελλή από το Δ.Σ. της 20/9/2004 ως μέλους του Δ.Σ., στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σπ. Καπράλου.